La reciente denuncia contra la red de lavado de dinero de los Zambada ha puesto bajo escrutinio federal diversas sucursales comerciales. El esquema, administrado por la familia Zazueta, utiliza el flujo de efectivo de tiendas de lujo para mimetizar recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero legal.
Expansión de la red: De Sinaloa a Polanco
La investigación detalla que la red no se limita al Noroeste del país. DROP SHOP, una de las empresas clave, mantiene operaciones en el corazón de la CDMX (Polanco), lo que sugiere un alcance nacional para el blanqueo. Por su parte, ZYQ Joyeros mantiene su centro de operaciones en el sector El Dorado en Culiacán, un punto neurálgico para el comercio de bienes de lujo en la entidad. Asimismo, el Santuario Ostok, ubicado al norte de Culiacán cerca de Jesús María, ha sido señalado como parte del entramado de activos fijos de la organización.
Fuente: The Info Stream / Reportes de Inteligencia Financiera.